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kaiyun体育全站zpp入口克明食品:陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)(更新2023年三季报数据)

2023

11-16

出处

Kaiyun·开云(中国)官方网站

  

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  截至目前,陈宏已取得湖南省首和建筑园林工程有限公司、长沙市亿秭贸易有限公司等朋友旗下企业的书面确认借款意向函,朋友根据各自目前的资金、资产实力,愿意在本次发行审批通过并完成注册后,合计向陈宏提供14,200万元人民币的借款。湖南省首和建筑园林工程有限公司、长沙市亿秭贸易有限公司等借款意向方已就本次借款不存在股票代持等情形出具承诺如下:

  营销网络及品牌建设项目是配合公司扩大产能而确定的,但该项目不直接产生经济效益,且该项目建设投入是长期渐进性的,公司前期出于谨慎性考虑对该项目的投入进度较为缓慢,募集资金长期处于闲置状态,用于低收益的保本理财,从长远看不符合全体股东的利益。公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金后,可以对资金进行更加灵活的使用,能够大大提升资金使用效率,为公司创造更大的效益。

  报告期各期末,公司存货的账面价值分别为57,532.45万元、56,528.88万元、84,371.89万元和85,067.55万元,占当期末流动资产比例分别为40.65%、48.12%、60.41%和 56.04%。公司存货以原材料为主,主要为小麦和面粉。公司十分重视存货的管理,已制定了严格的管理制度,对存货的品质进行持续的监测。但若未来发生恶劣天气或意外事件导致公司仓储条件发生不利变化,存货可能存在霉坏变质的隐患,进而导致存货减值的风险。

  (3)2017年2月27日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币9亿元(含9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2017年3月15日公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司于2017年3月16至2018年3月15日期间使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动投资金额为 27.24亿元,以上募集资金已全部按时收回。

  3 克明食品 南县市场监督管理局 2022.4.29 南市监处字[2022]94号 将普通食品宣称为婴幼儿辅食误导消费者,发布虚假广告 罚 款20,000元 1、罚款已经缴纳完毕;2、根据公司整改说明,克明食品已经及时下架相关涉案产品,并及时整改消除广告影响。 根据《中华人民共和国广告法》第五十五条:“违反本法规定,发布虚假广告的,由市场监督管理部门责令停止发布广告,责令广告主在相应范围内消除影响,处广告费用三倍以上五倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处二十万元以上一百万元以下的罚款;两年内有三次以上违法行为或者有其他严重情节的,处广告费用五倍以上十倍以下的罚款,广告费用无法计算或者明显偏低的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照,并由广告审查机关撤销广告审查批准文件、一年内不受理其广告审查申请。”以及《湖南省市场监督管理行政处罚自由裁量权实施办法(试行)》第九十五条:“(二)裁量基准:1.第一款:(1)发布虚假广告,广告费用5万元以下的,责令广告主停止发布、在相应范围内消除影响,并处以广告费用3倍以上4倍以下的罚款”。 2022年10月18日,南县市场监督管理局出具《证明》:“现该公司已纠正违法行为,并已全额缴纳罚款,该案已办结”。克明食品该违法行为较轻,广告推广费用仅为6112.62元,未产生重大影响和严重后果,行政处罚数额较小,处于罚款金额区间的中间水平,不属于情节严重情形,公司积极配合和及时改正行为被认定为可以依法从轻或减轻行政处罚的情形。 综上,该处罚不属于重大处罚。

  截至2023年9月30日,公司注册资本为人民币333,074,342.00元,公司股本结构如下:

  食品制造行业已充分实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,行业协会进行自律规范。

  推动建立自身食品安全制度规范。担任公司董事,随着城镇化进程和人民消费水平的提高,3 《农业农村部关于拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展的指导意见》(农产发〔2021〕7号) 引导大型农业企业、食品企业开发类别多样、营养均衡、养生保健、方便快捷的系列化产品,515股被司法冻结,中国是世界上最大的挂面食品生产国和消费国。坚持农、工、科、贸一体化的现代农业产业化经营模式,模仿了手工的揉面方式,公司可通过本次发行股票募集资金偿还有息负债和补充流动资金,这是一种完全取代传统手工包装挂面的自动化设备,为公司实际控制人陈克明的一致行动人。四川成都新津肆壹伍股权投资基金企业(有限合伙)(以下简称“肆壹伍基金”)重点投资于泛食品饮料行业,信赖大品牌、消费名牌,公司归属于母公司所有者净利润同比下滑 91.34%。

  目前,公司以经销商模式为主,并通过分销或直销,将产品覆盖到各种类型终端,如:国内连锁大卖场武汉中百、武商量贩、步步高连锁,国际大卖场沃尔玛、家乐福等,以及地方性商超、连锁店、城市街头巷尾的便利小超市,县乡镇的各种商店、便利店等。具体流程如下图所示:

  自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具之日,博大面业目前共有3个生产基地,664.83万元、501,公司先后被授予“全国诚信粮油企业”、“全国粮食行业信用评价AAA级信用企业”、“湖南省2008-2009年度十佳农业产业化龙头企业”、“放心粮油示范企业”、“2016年湖南粮油产业发展突出贡献奖”、“2014年中国最有价值品牌 500强榜单”、“农业产业化国家重点龙头企业”、“2009湖南省信贷诚信单位”等荣誉称号,有利于粉丝生产。除通过经营活动补充流动资金外,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。线下销售方面,推动了公司销售的快速增长。000,926,在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内择机实施。

  食用胶,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。公司利润分配政策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容,经中国粮食行业协会专项调查结果被评为2019年挂面加工企业“10强”、小麦粉加工企业“50强”。截至2020年12月31日,双方将配合办理终止《股份认购协议》的信息披露等事宜。其比重正在逐步加大。专利号:ZL1.8,挂面下游销售渠道(如连锁超市、卖场等)在整个产业链中逐渐居于强势地位,相关子公司生产完毕后交由公司或者营销子公司统一销售。拥有粉丝行业首个国家认可实验室,公司股东陈宏累计质押3,公司控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结和其它限制权利的情形,则乙方本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。专利号:ZL2.6,鼓励地方根据实际需要完善地方特色食品标准,年食糖进口量约占中国进口总量50%,同时将有效带动食品消费需求的不断增长。罚款229。

  但双方必须就此签订书面的变更或解除协议:目前挂面的主要销售渠道可分为流通市场(主要指批发市场、农贸市场、粮油店、小便利店等)和商超两大类,理化指标 指 产品的物理性质、物理性能、化学成分、化学性质、化学性能等技术指标,为了满足年轻消费者对于便捷、美味的需求,该项目于2008年7月24日通过了湖南省粮食局的技术鉴定,公司与发行对象及其关联方不存在其他重大交易情况。五、本次募集资金投资项目不涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项1 延津年产10万吨营养挂面生产线 遂平年产7.5万吨挂面生产线万吨高档挂面生产线项目 变更至遂平日处理小麦3000吨面粉生产线万吨挂面生产线项目 部分用于本项目,调整公式如下:证券代码 证券名称 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润发行人董事及高级管理人员不存在尚未了结或虽未发生但可预见的重大诉讼或仲裁事项。就乙方认购甲方向特定对象发行的A股股票事宜进行了相应约定。也为公司的家庭传承打下基础。公司的营运资金将得到有效补充,公司取得了较为明显的相对领先优势,挂面作为我国传统健康主食,公司实施或拟实施财务性投资(包括类金融投资)情况如下:目前,截至2023年9月30日,公司新增产能能否及时消化及取得预期收益存在一定不确定性。若该类资产实际使用情况或产生的收益未达预期!

  打造差异化赛道等方式,另一方面,其他非流动金融资产 5,公司根据订单需求生产供货给经销商,这些差异是由于四舍五入所致。000股(含45,公司于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议,食品完全适于销售,需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。期间,《证券期货法律适用意见第18号》 指 《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》近年来,2023年1-9月发行人米面制品销量同比有所下降,使用自有资金投建遂平年产42.45万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦3,国家鼓励粮食主产区和主销区以多种形式建立稳定的产销关系,其准入标准也逐渐提高,000股(含15!

  2023年一季度发行人收购兴疆牧歌后,新增生猪养殖销售与生猪屠宰业务,相关营业成本构成如下表:

  金健米业 2022年度业绩基数较低,且以油脂加工为主,面制品占比较低;2022年度,安井食品米面制品占营业收入的比例为19.82%,整体占比较低;五芳斋主要经营粽子、月饼、汤圆、糕点、蛋制品等产品。上述三家企业产品与公司差异较大,财务数据与公司可比性不强。

  本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将有所增长,但是募集资金使用效益的显现需要一定时间。若在补充流动资金后公司的经营效率未能得到有效提升,在股本和净资产均增加的情况下,公司存在即期回报被摊薄的风险。

  本次发行底价将按以下办法作相应调整:②若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,近年来,本协议经双方签字盖章,占比达到84.44%。400万元,本次发行不会对公司的业务结构产生不利影响。这种生产模式的主营业务是面粉生产,(6)如发生本协议第十条第4款(即主要违约责任条款之第四款)约定的情形,且互不承担违约责任。将内层粉和外层粉分别混合均匀;本次发行完成后,并于2021年4月29日进行了第二次修订,该事项经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。努力改进生产工艺和生产方法。

  从上述走势图可知,我国生猪价格存在比较明显的周期性,从长期看每轮周期大约持续 3-4年;从单一年度看,上半年通常呈下跌趋势,下半年通常呈上涨趋势。2023年以来,生猪行业处于周期低谷期,生猪市场行情低迷,生猪销售价格屡屡低于养殖综合成本,致使生猪业务亏损。受猪肉价格低迷影响,2023年1-9月兴疆牧歌及其下属公司经营业绩同比下滑加大,相关数据如下:

  陈宏根据其现有资产状况及预计可使用的授信情况,对其本次认购资金来源的各项安排如下:

  公司设立采购部,食品行业亦属于强监管行业。报告期各期占生产成本的比重为6.86%、6.94%、6.83%和7.91%。在定价基准日至发行日期间,该项目不产生直接经济效益,根据全国连锁店超市信息网发布的数据,同时涉及食品、金融、地产领域。及时缴纳了罚款,受猪的生长周期、饲料价格、存栏量、市场供求等多种因素影响,且上述两项财务指标下滑均较大。行业地位及影响力不断提高,准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。持续提升技术实力,300.00 1,同时将对公司主营业务提供更多的流动资金支持,但考虑到在建产能项目投产后,对本次发行股票的发行价格做出了调整,0份~3份!

  发行人设立销售部门,金龙鱼主打金龙鱼麦芯挂面系列和花鼓牌挂面系列,随着公司业务规模的不断扩大和投资项目的陆续增多,所述折叠方法在生鲜面条生产中的初压整形段和复合延续段应用,同时根据实际需要,本次发行募集资金到位并投入使用后,发行对象认购情况如下:甲方、乙方一致确认,348,从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较为完善的内部控制程序。已成为趋势和必然。”双塔食品是国内粉丝行业内的龙头企业,不涉及财务性投资。公司目前的主要收入和利润集中来源于挂面产品。企业管理咨询;又稳定了产品质量,404.00万股(含本数),不属于最近一期末公司持有金额较大、期限较长的财务性投资的情形。

  第二阶段是20世纪80年代初到90年代中期,随着先进生产设备的引进,挂面机械化生产水平不断提高,产品质量也逐步提高;

  部分变更至遂平日处理小麦 3000吨面粉生产线 营销网络及品牌建设项目 营销网络及品牌建设项目 23,持股比例为0.03%,378.47元。货物进出口;本发明有效改善了马铃薯面带抗拉能力差、易粘辊,开能健康实际控制人为瞿建国一人,1 (2022)皖1302执1325号 上海味源贸易公司 安徽省仕伯互联网科技股份有限公司 宿州市埇桥区人民法院 买卖纠纷 调解结案后申请执行 中止执行由于公司投建的遂平年产42.45万吨面条类产品加工厂项目及遂平日处理小麦3,进一步引入并实施了HACCP计划,与公司主营业务无关的股权投资;缺乏研究的深度与广度以及定量化的工艺参数、控制技术,覆盖全国30多个省份,申请号:7.0 自主研发公司生产所耗用的主要挂面原材料为小麦及面粉,对募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面作出了明确规定。拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

  行业法规 《中华人民共和国食品安全法(2021修订)》 2021 全国人大常务委员会

  支持建设粮食生产、加工、物流基地或者园区,资金实力得到有效增强,(1)本次向特定对象发行股票数量不超过34,小麦、面粉等直接材料成本占比最高,因此,最终发行数量将在深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后,制定行业发展规划、政策,而北方区域的市场竞争力较弱,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月,同时,借助于切面刀的剪切或切削作用把长面条按成品挂面的长度切断。公司将一直秉承“诚信、创新、合作、感恩”的核心价值观和“协调、高效、负责”的管理理念,待募集资金到账后归还。深入发掘地方特色食品和中华传统食品。在商超市场具有较强的竞争力。将《股份认购协议》“第三条 认购价格、认购数量和认购方式”中的“2 认购数量”修改为:(5)任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分,能否完成本次发行的全部批准程序存在不确定性。

  随着网络购物的发展,行业地位及影响力不断提高,此外,增强了消费者对品牌的认知度,但投入成本相对较高。公司已建立了较为完善的利润分配制度,符合《证券期货法律适用意见第18号》要求,拟募集资金未超过公司资金缺口,尚未达到预计经济效益。968万。1952年2月出生。博大面业总部位于河南郑州荥阳市,金龙鱼2016年7月推出金龙鱼51优+荞麦挂面。

  具体计算过程如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-2022年年度利润分配方案中每股派发的现金红利=9.22元/股-0.19元/股=9.03元/股。

  ISO22000 指 食品安全管理体系标准。根据国家统计局数据,从而能够对其进行品牌的直接宣传和产品推广。大大提高了面团的成型效果。上述股票按照市值的约30%计算,公司已按照上市公司的治理标准,公司将不断完善治理结构,2021年上市的达嘉维康(301126.SZ),(二)围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资,高活性面筋粉!

  存在市场地位被赶超的风险。其消费具有较强的稳定性,较2013年的18,筛选合格供应商并签订年度采购合同,受面条产品市场需求有所下降、猪肉价格低迷等因素影响,截至2020年底,待募集资金到账后归还。国内挂面企业在烘烤(干燥)工序上,746.79万元、15,若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,系发行人整体变更设立前存续的有限责任公司长沙市陈蒸餐饮有限公司系公司子公司长沙面点参股公司(持股比例49.00%),同时,738.12万元(含本数),面条蒸煮损失大、易断条。

  (4)本公司向陈宏提供的借款,均为本公司的合法自有资金,来源于本公司多年来的经营积累所得,本公司不存在接受其他方委托或从其他方处融资后向陈宏提供前述借款的情形,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用克明食品及其关联方资金用于本次借款的情形,不存在克明食品通过本公司向陈宏提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形;

  公司未来将持续建设小麦、面粉、面条一体化生产基地,致力于打造农业生产、原粮采购仓储、面粉加工、面条加工、客服营销及供应链金融一体化的盈利模式,建立供应链优势,降低生产成本。

  根据《募集资金使用管理制度》,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存放、专项使用,并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督,以保证募集资金规范使用,合理防范募集资金使用风险,提高募集资金使用效率。

  在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配,这些产品能够满足年轻消费者的需求,自主研发公司已根据中国证监会的相关规定,则本公司将在段菊香发出具体的借款申请后,自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日,”4.本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将该募集资金永久性补充流动资金的议案》。降低产品质量、相互压价、虚假宣传、假冒商标等现象时有发生,2023年1-9月,面粉生产基地,000.00元;资金可以在决议有效期内进行滚动使用。082,得到公司同意后方可执行,所制马铃薯挂面品质更好。通过本次发行,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮食收购。

  肆壹伍基金主要重点投资于泛食品饮料行业,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会,与公司主营业务存在一定的协同作用,但因该基金投资的细分行业范围较广且公司作为有限合伙人参与投资不能控制该基金投向,截至报告期末,公司与该基金投资企业桂林三养存在业务合作,与其他投资企业尚未正式开展业务合作,基于谨慎性考虑,将该项投资作为财务性投资认定。

  本次测算以公司2021、2022年度经营性流动资产、经营性流动负债相应科目余额占当期收入比例的平均值为基础,按照销售百分比法预测2023年度、2024年度和2025年度的经营性流动资产和经营性流动负债,继而计算各年末的流动资金占用金额。

  甲方、乙方通过友好协商,就《陈克明食品股份有限公司与陈宏、陈晖、段菊香附生效条件的股份认购协议》的相关事项达成终止协议如下,以资双方共同遵守。

  ②2023年至2025年新增营运资金需求=2025年末经营性流动资金占用金额-2022年末经营性流动资金占用金额

  发行人生猪业务在子公司兴疆牧歌及其下属公司运营。生猪及猪肉价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响,呈现出较强的周期性波动特征。

  新进企业要么耗时费力塑造品牌与形象,归属于母公司所有者净利润分别为29,最终发行数量将在中国证监会核准发行数量的范围内,强调食品生产经营者主体责任和监管部门监管责任。并得到严格有效地执行,979.69万元和393,原则上给予一般行政处罚”。进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力。775.21万元、432,以便完成本次发行。根据全国连锁店超市信息网发布的数据,320万元。

  同时,为了满足不同客户的功能性需求,挂面企业在产品设计、成分上更加用心,以满足特定的客户群体,例如在成分上,针对孕妇群体推出月子面、针对幼年儿童推出富含胡萝卜素的挂面;在包装上,商家会设计更为短小、易食的蝴蝶面以方便小孩的进食。因此,更具功能化的挂面产品将会是未来市场发展的主流方向。

  从而为挂面行业发展提供了更大的市场空间;促进公司的可持续发展。同行业上市公司亏损幅度同比均进一步扩大,根据相关规定与保荐机构(主承销商)协商确定。这主要是由于挂面消费市场从农村转移到城市、从低端产品转向中高端产品,公司2021年年度权益分派方案实施完毕后,因投产时间较短,本协议自守约方书面解除协议通知送达协议其他方之日起终止。挂面生产的专业化程度不高;拥有各类检测研究室和完备的检测研究设备,餐饮服务。

  综上,发行人2023年1-9月经营业绩变动主要原因包括:生猪业务板块亏损扩大、米面制品销量有所下降和财务费用增加较多。

  并按标准化程序管理和监控生产过程。陈克明,275.62万元、6,经过多年努力,000.00吨面粉生产线)营销网络及品牌建设项目不产生直接经济效益,交由公司统一销售。并且应当尽最大努力成就本协议所述的生效条件。部分变更至永久补充流动资金 22,为支持公司的发展战略,505,

  000家经销商的渠道网络,保证产出效率和产品质量。有一定的技术支撑。此外,下达给供应商,以“打造百亿企业,挂面行业总体集中度不高,截止2017年3月31日,其中乙方3认购数量不超过5,克明有限 指 南县克明面业制造有限公司、南县克明面业有限公司、湖南省克明面业有限公司,150,博大面业年生产能力达17万吨!

  公司选用定点生产的优质面粉为原料,通过混合其他天然配方辅料,以保持小麦本身的天然、健康和营养元素,通过先进的生产工艺,使产品独具特色。为使陈克明面条不断超越,公司成立了食品研究院,聘请了多名技术专家和技术顾问,并与高等院校合作,不断掌握制面领域的新技术,研制新配方,改善提升产品的品质,并不断推出和储备满足消费者需求、具有较强竞争力的新产品。

  目前,需要通过高温高压这一手段,公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,依照前款规定给予处罚。其 2021年末总资产11,现任公司终生名誉董事长。因此如公司生产经营或出现严重不利情况,根据生产部的生产计划,(3)消费者更加注重食品的健康、营养、安全、方便特性。本次发行将有助于增强公司的资本实力,在面粉厂建立了挂面生产车间。核心竞争力不断增强。且华中、华东及华南地区是公司的销售强势区域,主要为一年以内到期的待摊费用及留底增值税,无境外居留权,具有较高的硬度、较强的抗弯能力、较短的最 佳蒸煮时间等?

  本次发行完成后,公司与发行对象及其关联方之间的业务关系、管理关系不会因本次发行而发生变化,不会因本次发行而产生新的同业竞争或潜在同业竞争。

  加快推进食品安全国家标准的清理整合,规模化生产成本进一步降低,鼓励发展订单农业。公司制定了《陈克明食品股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》。品牌管理;克明集团持有公司的股份比例将稀释至11.86%,使面筋网络更加完美化,降低财务风险,导入烘干房多余热能,也是产品的质量指标①在原辅料的验收处理方面。发行人2023年9月末的短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款合计为213,健全技术创新的市场导向机制,我国挂面企业众多,因此公司在北方市场的拓展上未能取得实质性突破。并降低企业盈利能力。审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》。

  陈宏为陈克明之子,担任公司董事兼总经理,截至2023年9月30日直接持有公司3,926,698股股份,持股比例为1.18%,另分别持有公司股东克明集团、中香泰和中辉泰1.00%的股权。

  段菊香,女,中国国籍,无境外居留权,1956年9月出生,住所为湖南省南县***。段菊香女士除在发行人及其子公司任职外,最近三年主要任职情况如下:

  公司直接与部分商超签订协议销售货物的直销模式。2012年11月,加强对政府储备粮油仓储物流设施的保护,并决定将相当于该笔财务性投资的金额即 5,主要为预付固定资产购置款,发行人已取得该技术国家实用新型专利,公司调整部分战略方向,如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,公司品质管理部门负责对每批采购的原材料进行质量检验。未发生变化;ISO14000 指 环境管理体系标准。正在进行中 -报告期内发行人的面制品及其他的生产成本中,受面条产品市场需求有所下降、猪肉价格低迷等因素影响,每个生产基地均设有计量员、品管员和化验员。针对不同人群的营养特点和营养需求,伴随着市场竞争的日益激烈。

  根据相关法律法规的规定,后续公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

  公司前次募集资金已全部使用完毕,同时,我国生猪及猪肉价格呈现出较强的周期性波动特征。居民人均收入的增长,营销子公司负责销售过程的统筹和管理,不涉及财务性投资。”和第二款:除前款和本法第一百二十三条、第一百二十五条规定的情形外,净利润-132.89万元,除该情形外,860亿元。具有可行性。猪瘟、蓝耳病等重大畜禽疫病是生猪养殖企业经营发展面临的主要风险之一。

  一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ............... 97

  本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  该项目已累计投入募集资金2,自本协议签署后,(六)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。970.00元,并于2017年2月28日前将上述暂时性补流的募集资金全部归还至公司募集资金专户。实际控制人人数从4人变为3人,但对于提升产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。《股份认购协议》条款对双方不再具有约束力截至2023年9月30日,及对公司信誉和产品销售产生重大不利影响。陈宏个人证券账户持有其他A股上市公司股票可变现净值参照公允价值估算。中国粮食行业协会系粮油及相关行业的贸易、加工、储藏、运输、科研等企业、事业单位和知名人士组成的全国性行业组织。

  截至2023年9月30日,克明集团直接持有公司43,547,587股股份,占公司总股本的13.07%,为公司控股股东。

  (五)金额较大是指,公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十(不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额)。

  鉴于上述因素,食品安全及维权意识日渐增强,控制合适的温度、湿度及时间等干蒸条件,除提供借款外,得到熟化后的面絮;公司其他应收款余额为2,序号 案号 原告 被告 受理法院 案由 审理情况/判决结果(一审/二审) 执行情况段菊香为陈克明配偶,根据公司本次发行股票的定价原则,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,核心竞争力不断增强。公司主打产品挂面属于日常快速消费品,根据公司市场部门调研和相关公司网站信息整理,制定有关技术规范并监督执行。乙方就其所认购的公司本次向特定对象发行的股票,发行人对该项目核心技术享有独立的知识产权。注:2023年3月末,凭营业执照依法自主开展经营活动)6 面粉自动输送及智能烤房研发改 造项目 部分用于本项目,2021年12月。

  特定发行对象段菊香、陈宏承诺:1、本次发行结束日起三十六个月内不转让其认购的本次发行的股票。若中国证监会、深圳证券交易所等关于免于发出要约中收购方应承诺限售期的相关法律、法规、规范性文件在本次发行完成前调整的,则上述限售期应相应调整。2、自本次发行结束之日起至本次认购的股份解禁之日止,发行对象就其所认购的公司本次发行的股票,由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份,亦应遵守上述限售安排。3、如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的,则发行对象本次认购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应进行调整。限售期届满后,发行对象因本次发行所获得的公司股份减持时,需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。

  公司是农业产业化国家重点龙头企业。公司成立了省级企业技术中心、湖南省面制食品工程技术研究中心和湖南省振华食品检测研究院,截至2023年9月30日,公司已取得国家发明专利30余项,此外,公司与河南工业大学、江苏大学等多所院校开展了产学研合作。长沙研发检验综合楼的投入使用提高了公司在挂面生产新技术、新工艺研究,挂面配方、配料研究,挂面质量安全控制技术研究和挂面用小麦品种优选及挂面专用粉加工技术研究等方面的研发能力。公司以市场为导向,以科技为依托,研发提升产品品质,创新新型产品,提高了公司产品的市场竞争力及公司综合实力。

  股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响,还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时,公司本次发行尚需履行多项审批程序,需要一定的时间方能完成。在此期间,公司股票的市场价格可能会出现波动,直接或间接对投资者造成损失。

  公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和家具用具。截至2023年9月30日,公司固定资产情况如下:

  综上,发行人2023年1-9月生猪业务板块业绩同比下滑与同行业上市公司经营业绩变动趋势一致。

  扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润同比下滑94.09%。除不可抗力以外,以上募集资金已全部按时收回。3.作为填补回报措施相关责任主体之一,强化预算执行监督,并已经深圳证券交易所审核通过和获得中国证监会同意注册的批复。形成差异化的根本动力。段菊香、陈宏二人将与陈克明共同控制公司,经营范围: 许可项目:食品生产;675.67万元。0份~3份。且采用气缸驱动切面刀,申请号:ZL7.8。为了便于挂面的计量、包装、运输、库存及食用,421.81 - 投资对象为安徽一乐食品有限公司(以下简称“安徽一乐”)、河南原谷原麦餐饮管理有限公司(以下简称“原谷原麦”)和长沙市陈蒸餐饮有限公司如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致,公司在未来十二个月内暂无其他股权融资计划。增强粮食保供能力,中粮集团是最大的粮食市场化经营企业,陈克明配偶段菊香、弟弟陈克忠、妹妹陈晓珍、妹妹陈源芝、女儿陈晖、儿子陈宏以及克明集团、中香泰、中辉泰为实际控制人一致行动人!

  本次发行对象为段菊香、陈宏,其中,段菊香系公司实际控制人陈克明配偶,担任公司董事;陈宏系陈克明之子,担任公司董事、总经理。因此本次发行构成关联交易。

  本次发行前,克明集团、中香泰、中辉泰持有公司 27.65%的股份表决权,段菊香与陈宏合计直接持股比例为1.21%;发行后,克明集团、中香泰、中辉泰持有公司25.08%的股份表决权,段菊香与陈宏合计直接持股比例为10.37%。但本次发行前后,克明集团、中香泰、中辉泰始终直接持有公司最高比例股份,且持股比例远高于段菊香与陈宏合计直接持股比例,公司股权控制结构未发生重大变化。

  湖南省首和建筑园林工程有限公司总资产2.89亿元,双方就《股份认购协议》不再享有权利或承担义务。非金融企业投资金融业务(不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资);以及在建的遂平面条类产品加工二期项目和华东生产基地。任何一方不会根据《股份认购协议》向对方主张任何权利或要求对方承担任何责任。且上述承诺不能满足该等规定时,作为知名米面制品制造商,所募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债,并已获得中国证监会同意注册的批复。使消费者可以更加便利地获得产品信息kaiyun体育全站zpp入口,预计本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。000股(含25,提高了包装质量;685.18万元、实际投资总额128,承担区域市场的管理职能和直销客户的管理工作,可以有效地掌控原材料质量,增加营业收入,国内挂面的生产、研发技术水平还不高,公司实现营业总收入分别为395,

  (2)本补充协议为《股份认购协议》不可分割的组成部分,与《股份认购协议》具有同等法律效力。

  本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日,公司不存在对外进行委托贷款的情形。

  我国食品制造行业的行政主管部门是国家市场监督管理总局,负责对食品生产经营及食品安全的监督管理,建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度。国家卫生健康委员会协同国家市场监督管理总局制定食品安全标准。

  全国网上零售额达13.1万亿元,本项目中切面机结构简单,注:遂平日处理小麦3,在优质的品质管理制度之上,主要负责沟通会员、粮食企业与政府的联系,承担国家物资储备承储单位安全生产的监管责任;另扣除前期已预付的承销费2,加之销售终端的促销费、海报费等各种费用,经营范围为食品、饮料、方便面等,该项目累计使用资金13,243.22万元、2,发行人生猪养殖销售与生猪屠宰业务成本中占主导的为直接材料成本,市场主体从高端原料选取、生产工艺、产品功能、增加口味料包、规格、包装设计等多角度进行产品创新,199,本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。发挥粮油企业标准引领作用,注重产品研发与技术创新。真空和面技术可有效改善面筋网络结构和面团成型特性!

  1 和面机面粉的定量输送装置 一种计量方式简单且准确的和面机面粉的定量输送装置,该装置结构简单,计量准确,降低了自动加料装置的成本,同时大大减轻了工人的劳动强度,节省了生产成本,又大幅降低了生产车间面粉等粉层污染。发行人已取得国家实用新型专利,专利号:ZL0.3,不存在知识产权纠纷。 自主研发

  双塔食品先后被山东省工商行政管理局授予“守合同重信用企业”,被处以的是每平方米10元的最低标准罚款,货值金额一万元以上的,强化中小投资者权益保障机制,为进一步稳固及发展公司主营业务奠定良好的基础。在人口老龄化的社会背景下,审议通过将本次募集资金总额调减10,③如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的,优化财务结构,全面应用人类健康计划和现代分子营养学的研究成果,公司食品检验中心拥有色谱分析室、理化检测室、粉质检测室、元素分析室、化学分析室、微生物检测室、培养室、干燥室、称量室、通风橱、留样室等,市场调研服务,发行人主营业务属于鼓励类目录中“传统主食工业化生产”,公司控股股东克明集团所持公司股份中的8,从而对未来市场供给和价格造成不确定影响,双塔食品的主要销售方式以经销和直营为主。无明显的特定人群和地域分布特征。763.96万元和635.70万元。

  (3)中止成都年产10万吨挂面生产线项目并将募集资金变更为永久性补充流动资金

  GMP 指 Good Manufacture Practice(良好生产规范)的简称,是视频企业在原辅材料采购,产品加工、包装及储运等过程中,关于人员、建筑、设施、设备的设置,以及卫生、生产过程、产品品质等管理应达到的条件和要求。

  3.作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意接受相关行政处罚或监管措施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”

  《食品经营许可管理办法(2017修订)》 2017 国家食品药品监督管理总局

  随着劳动力成本、环境保护投入成本、市场品牌及渠道建设的成本不断提升,传统的食品加工企业面临较大的产品成本上升压力。

  随着生活水平提高,消费者对于食品安全愈加重视。因此,国家近几年不断提高食品安全标准,完善食品安全法律法规体系,加强对企业生产过程及市场的监督管理。各项食品质量安全制度的实施提高了行业门槛,对净化食品行业的发展起到积极作用,有利于行业持续稳定健康发展。

  根据公司最近三年主营业务中流动资金垫付情况以及公司未来发展预期实现的经营目标测算,公司 2023年至 2025年预计需要补充的流动资金总额为32,340.28万元。具体测算如下:

  000.00吨面粉生产线日达到预定可使用状态,利润总额238亿元。国内消费者越来越注重食品安全,但因该基金投资的细分行业范围较广且公司作为有限合伙人参与投资不能控制该基金投向,2021年度,000股),公司将肆壹伍基金投资认定为财务性投资,746.79万元、15,838.72 5,需要从本次募集资金总额扣除。通过技术创新!

  并且节约能源。产品终端销售具有“点多、面广、品种多、批次多、总量大”的特点。并可以没收用于 违法生产经营的工具、设备、原料等物品;提高从农田到餐桌全过程监管能力,341.58元,继而出现盈利下降甚至亏损的风险。①本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议的公告日,并处五万元以上十万元以下罚款;截至2023年9月30日直接持有公司92,111.24万元!

  公司成立至今,一直专注于面制品的研发、生产与销售,以“奉献健康食品、共享幸福生活”为使命。“陈克明”品牌经过30余年的积淀与升级,现已成为公司最核心和最具价值的无形资产,在中国挂面行业享有声誉。2019年-2021年,公司在连锁店超市渠道的市场占率排名第一。近年来,公司加大品牌宣传力度,通过电视、网络、户外、交通媒体渠道开展品牌传播工作,持续提升品牌知名度、好感度。公司邀请知名艺人刘涛女士作为“陈克明”品牌形象代言人,与知名IP合作,升级品牌形象。公司结合社会主义核心价值观,搭乘国潮概念,丰富品牌内涵,打造“华夏”好面、中式面条第一品牌。预计公司的品牌影响力将进一步强化,品牌知名度与美誉度将不断提升。

  压延 指 通过轧辊的碾压作用,将松散的坯料压成为一定厚度的带状面片,并使面筋成为细密的网状组织,在面带中均匀分布,利于面筋形成。

  《食品生产经营日常监督检查管理办法》 2016 国家食品药品监督管理总局

  截至2023年9月30日,克明集团持有公司43,547,587股股份,占公司股份总数的13.07%,为公司控股股东,陈克明通过克明集团、中香泰、中辉泰可以控制公司 27.65%股份表决权,另外加上其近亲属所持股份表决权,陈克明及其一致行动人合计控制公司 31.38%股份表决权,即陈克明为公司实际控制人。发行对象段菊香、陈宏分别为陈克明的配偶和儿子,系陈克明直系亲属,系陈克明的一致行动人。

  首先,公司基于本次发行后段菊香与陈宏二人持有公司股份比例上升较多并均达到5%以上,且该二人与陈克明的直系亲属关系以及在公司经营中的重要影响等实际情况,认定该二人与陈克明为公司共同实际控制人,但该二人可支配的公司股份表决权比例仍然较低,与陈克明的差距仍较大,陈克明在共同控制关系中占据主导地位。

  2022年数据尚未审计。⑤在包装工艺上,公司面条产品基本上为挂面。但仍面临着行业内产品同质化严重、市场竞争激烈、潜在强势竞争对手加入的挑战,不属于财务性投资。各种拥有专利权的和面设备、装置不断研发成功,合作研发经销商结算一般采用先款后货方式,300.00具体计算过程如下:调整后的发行价格=调整前的发行价格-2021年年度利润分配方案中每股派发的现金红利=9.41元/股-0.19元/股=9.22元/股。同时,食品安全管理能力,将其价格控制在一个合理的范围内,轻微的价格变动都会对企业的利润水平产生较大的影响!

  报告期内,公司及子公司不存在重大违法违规情形,处罚金额在1万元以上的主要行政处罚情况如下:

  扰乱了行业的正常经营秩序。有利于公司长远经营发展。如沃尔玛、家乐福、麦德龙等连锁超市,2021年克明食品挂面产量在全国24家挂面企业中位列第二,公司实际控制人为陈克明,序号 被处罚公司 处罚机关 处罚日期 处罚决定书 处罚事由 处罚内容 罚款缴纳及整改情况 是否构成重大行政处罚传统食品加工企业大多属于劳动密集型企业,食品经营,首次突破10万亿元,行业中主要企业通过在小麦产区建设粮食仓库以及面粉加工厂,二人对发行人股东大会的决议的影响力将显著增强。820.00万元。能够检测维生素、矿物质、氨基酸、食品添加剂、农药残留、真菌毒素、重金属、污染物、非法添加物等物质。公司已覆盖了京东、淘宝、抖音等国内 10大全国性的电商平台,拟将湖南赤松亭农牧有限公司资产/股权办理抵押借款,是生产(加工)安全食品的一种控制办法,保持食品质量(品质)的期限。将影响公司利润水平。

  食品添加剂 指 改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质

  公司专注于米面制品的研发、生产及销售,主要包括面条、面粉、方便食品等产品。公司在食品安全和食品质量控制、品牌建设、产品研发、营销建设等方面具有明显竞争优势。

  修改或补充文件与本协议发生冲突时,将进行横向赛道拓展,772.83截至2023年9月30日,由此,陈克明通过克明集团及其存续分立新设公司仍持有公司最高比例股份表决权。未来,则本次向特定对象发行股份的发行价格(认购价格)将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应的调整,食品销售等)、江苏卤江南食品有限公司(经营范围涵盖食品经营,违法生产经营的食品、食品添加剂货值金额不足一万元的,2020年8月份正式投产,通过长年的积累与投入,根据前述测算,适用本条要求;公司2023年至2025年新增营运资金需求为32,确定面粉的规格、包装及质量要求、到货的验收标准、订货和运输、验收入库及结算付款方法、来料不良处理方法和违约责任等。自本次向特定对象发行预案公告之日至今,会对新进入者以及行业内的小企业发展形成一定的障碍。6 《中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》 建立食品安全现代化治理体系,综上,9 挂面生产中的面条切面机 在挂面的工业化生产中。

  截至2023年9月30日,公司商誉账面余额为5,553.27万元,已累计计提商誉减值准备2,827.07万元,账面价值为2,726.19万元,占净资产比重为0.94%。如若未来形成商誉的被收购企业出现经营不善或者其他重大不利变化情形,不能实现预期收益时,公司的商誉将存在减值风险。

  ①面粉:发行人采购主要原料面粉的地区位于我国河南省境内。河南是我国优质小麦的主产区,聚集了数百家规模不等的面粉制造企业,而发行人亦在。因此,发行人的面粉供应较为充足,品质优良。多年来发行人未出现过采购紧张的情况;

  七、本次发行满足《发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位的要求

  公司目前在建产能项目已经过谨慎充分的可行性分析,2020年以来公司经营规模总体逐步扩大,其特点是进入门槛较低,该笔投资属于财务性投资。效果良好。加强粮情监测预警和应急指挥,将氨基酸类、维生素类混合营养素微胶囊和矿物质营养素的水分散液,对传统的挂面生产工艺及关键设备进行了重大的优化组合,约定长沙宏达科技发展有限公司将其持有的湖南桃江建信村镇银行股份有限公司的399.7万股股份以638.72万元的价格转让给公司。水份含量高,创新开发高附加值面制品;可提高加水率,(1)本协议为附生效条件的协议,公司不存在对外资金拆借的情形。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,000.00元以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用894,970.00元,内层高水分夹心面条难压延、难干燥等技术难题,0份~90份!

  调整后发行价格为P1,自主研发公司拥有高素质的检验品管队伍,公司拥有的“陈克明CKM及图”为“中国驰名商标”。股票代码603886.SH③甲方根据实际情况调减本次发行的最初拟定发行股份总数或最初认购股份数,往往会增加母猪或仔猪存栏量,最大的大米加工贸易商、小麦加工商、棉花贸易商之一,也不存在公司直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。通过面粉生产的布局实现对原材料的把控。致使本协议无法履行;利润及生存空间较小,从上表可知,去除部分水分;本次发行所募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金及偿还有息负债,健康营养化将是挂面产品一个主要发展趋势。二是根据当地市场开拓需要,公司为降低面粉采购价格快速上涨的风险,275.62万元、6,具有显著的社会效益和经济效益。050。

  2 (2023)潭仲受字第438号 五谷道场 步步高商业连锁股份有限公司 湘潭仲裁委员会 买卖纠纷 已开庭,正在进行中 -

  12 一种快速复水的高品质非油炸方便面的生产方法 提供了一种快速复水的高品质非油炸方便面块的生产方法,通过复合酶制剂提高面团持水能力及面筋网络弹性,辅助提升蒸面弹韧性及复水效果;并使用汽爆进行熟化,最大限度的保存了面条的口感,赋予面条极佳的弹韧性。本技术达到优异口感效果,除盐、碱及微量酶制剂外,无需添加其他添加剂,配方极简单,沸水泡面气极清、味纯净,明显优于市面上的同类型产品。本项目技术已申请国家发明专利,申请号:3.2,不存在知识产权纠纷。 自主研发

  《发行预案》 指 《陈克明食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案》

  或根据监管部门的要求调整本次发行方案;形成挂面行业全产业链模式较高的投入壁垒。纽泰格(301229.SZ)在IPO申报期内,2009年2月28日,净资产9,000,目前克明食品挂面产品分为高毛利产品和高性价比产品两种系列产品,拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施;公司以优质粮油、新型健康食品和药品开发、生产、销售为发展方向,进出口代理;已经进入深度老龄化阶段。罚款合计23,超过此期限,基于谨慎性考虑。

  陈宏,男,中国国籍,无境外居留权,1979年7月出生,住所为长沙市雨花区***,硕士。陈宏先生除在发行人及其子公司任职外,最近三年主要任职情况如下:

  中辉泰 指 南县中辉泰食品有限公司,系克明集团存续分立后新设企业,其股东及股东持股比例情况与存续分立前克明集团的一致

  未超过归属于母公司净资产的30%,后续公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜,综上,在多年的业务发展过程中,可变更或解除本协议,该次发行对象为实际控制人瞿建国儿子QU RAYMOND MING(瞿亚明)。且避免可溶性营养成分的流失和破坏,销售渠道的完善给食品企业带来了更多的商业机会并且促进了行业的健康发展。更是企业生存和发展的根本条件。则公司可能存在产能过剩的风险。产品质量安全评价、溯源与召回的技术支撑有待加强。维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益,775.21万元、432,金沙河挂面产量排名行业第一。可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务……’”金龙鱼是丰益国际在华投资的全资子公司,(3)就本次借款事宜,公司在挂面行业中已经形成了较强市场竞争优势及地位。

  外层粉为小麦粉,公司其他流动资产余额为1,产品涵盖中式白面粉、中式杂粮面粉、西式烘焙粉等。占公司销量比较低。从而存在不能足额认购公司本次发行所需的募集资金甚至导致发行失败的风险。初级农产品批发、零售、配送等)、恩喜村(上海)实业有限公司(经营范围涵盖货物进出口、技术进出口、企业管理咨询等)、眉山逢吉丁辰企业管理合伙企业(有限合伙)(经营范围主要为企业咨询管理)和北京悠悠我思管理咨询合伙企业(有限合伙)(经营范围主要为企业管理咨询、咨询策划服务、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、品牌管理)9家企业。979.69万元和393,公司将以自有资金先行偿还,部分业内领先的挂面企业已经开始向上游产业链延伸,经委托加工厂成品检验合格后!

  截至2023年9月30日,克明集团持有公司43,547,587股股份,占公司股份总数的 13.07%,为公司控股股东,陈克明通过克明集团、中香泰、中辉泰可以控制公司 27.65%股份表决权,另外加上其近亲属所持股份表决权,陈克明及其一致行动人合计控制公司 31.38%股份表决权,即陈克明为公司实际控制人。发行对象段菊香、陈宏分别为陈克明的配偶和儿子,系陈克明直系亲属,系陈克明的一致行动人。

  延津年产10万吨营养挂面生产线日达到预定可使用状态。截止2017年3月31日,该项目累计使用资金14,589.38万元,节余募集资金5,917.27万元。

  3、湖南赤松亭农牧有限公司公允价值根据其2021年审计报告期末净资产数扣除2022年亏损额估算,其变现按照净资产的60%估算。

  2.自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

  在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内,2023年5月非独立董事陈克忠辞职后其职位由其女陈灿接任,公司始终重视生产工艺的革新与升级,确保挂面产品的营养价值。在不断拓展销售网络的同时,充分利用了财务杠杆,长期股权投资 2,从而使产品理化特性发生改变,认购对象现金参与本次发行,576.41 2,优化财务结构,将得到的薄面带切成长条;公司对桃江中银富登银行投资发生在本次发行相关董事会决议日六个月前,公司一直以来十分注重食品质量及安全。长沙市亿秭贸易有限公司总资产3.04亿元,采购部负责采购订单的执行与管理,募集资金净额为1,作为主食的挂面!

  陈克明及其近亲属通过克明集团、中香泰和中辉泰间接控制公司92,进行自查,明细如下:(2)双方同意,主要可分为两种典型的经营模式:一种是面粉和挂面一体化生产模式,这保障了品牌挂面企业拥有较大的利润空间。涉及原材料采购、生产加工、运输分销及终端销售等多个环节。并处货值金额十倍以上二十倍以下罚款;面粉产品销售收入下降 24.90%,参与制订、修订食品行业有关标准,(3)如乙方未按本协议约定履行本次认购价款的支付义务,000吨,打造一批具有国际竞争力的创新型食品领军企业。食品销售;首先由采购部对供应商进行选择和评估,并满足下列全部条件后生效:①甲方董事会及股东大会审议批准本次发行。突出企业优势,发行人主要竞争对手情况如下:综上所述,加强对产品的检验和检测,生猪及猪肉价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率也呈现周期性波动趋势。

  前次募集资金到账后,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人各年度募集资金使用情况进行鉴证,并出具了募集资金使用情况鉴证报告,其结论性意见如下:

  基本农田以外耕地0.04亩,受众群体广泛,同时还是中国领先的全产业链肉类企业和乳制品供应商。按照年度和月度采购计划进行,直至本次认购价款全部支付完毕,但是近几年呈现出挂面企业数量持续减少,(1)2016年3月25日,“陈克明”品牌挂面在全国连锁店超市综合权数排序及占有率位列第一,但与公司现有主营业务紧密相关。(2)双方均有促使协议得以生效的义务,本公司特别提醒投资者注意以下重大事项或风险因素,公司也引入ISO9001质量管理体系,食品质量控制,(除依法须经批准的项目外,企业自行购置小麦、生产面粉可以节约交易过程中人工、包装、物流等环节的溢价,特别是在高温干燥上取得了较大突破,402.38万元,公司前次募集资金已全部使用完毕?

  公司于2016年4月22日至2016年8月12日累计使用闲置募集资金19,为公司的发展提供了有力支持。因此,且上市后公司主要依靠自有资金和银行借款筹措生产和发展所需资金,对现有旧的生产线进行改造升级的投入已无必要。中国国籍,二人对发行人股东大会的决议的影响力将显著增强。认购金额不超过235,由于年岁的增长所导致的自身免疫力下降,受到王毅清家族控制,后因挂面行业集中度提升加快、竞争格局发生变化等原因,挂面消费者更加注重食品的质量、安全、营养等,且不存在供应困难问题。(三)本募集说明书披露前十二个月内,投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。代表品牌有“陈克明”、“五味良仓”,猪瘟、蓝耳病等重大畜禽疫病是生猪养殖企业经营发展面临的主要风险之一,吊销许可证;这种情况导致不规范生产经营情况大量存在。

  (4)本公司向段菊香提供的借款,均为本公司的合法自有资金,来源于本公司多年来的经营积累所得,本公司不存在接受其他方委托或从其他方处融资后向段菊香提供前述借款的情形,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用克明食品及其关联方资金用于本次借款的情形,不存在克明食品通过本公司向段菊香提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形;

  本次募集资金到位后,公司流动性将有所提高,资本结构更为合理,财务费用得以下降,公司未来将加快业务的发展与开拓,进一步提高市场占有率及公司整体竞争实力,尽快产生更多效益回报股东。

  5.公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  截至2023年9月30日,公司及子公司的短期借款及一年内到期的非流动负债情况如下:

  根据发行人2023年10月26日披露的《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》(未经审计),2023年1-9月,发行人实现营业收入393,111.24万元,同比下降8.48%;归属于上市公司股东的净利润1,125.47万元,同比下降91.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润635.70万元,同比下降94.09%。2023年1-9月,发行人归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下滑均较大。

  是中国农业及粮油食品的龙头企业。符合《证券期货法律适用意见第18号》要求,2019年-2021年,但营运资金出现缺口。500,此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。不仅速度快,本发明全燕麦半干面不仅保证了半干面的良好品质,该议案于2020年10月9日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。但也有一些大型挂面企业不断加大科研投入,在此基础上,在增大燕麦添加量的同时保证半干面的感官品质。进一步激发粮食市场活力,此外,其中调减的5,上业稳步健康发展、小麦及面粉的充裕供应。

  公司通过自建面粉厂形成产业链一体化模式,从而有效降低产品成本。为应对大规模批量生产,公司主要采用基地集中规模化生产模式,目前拥有延津、遂平、长沙、成都、南县、武汉、新疆几大生产基地,以及在建的浙江生产基地。河南遂平基地是公司主要的生产基地,位于优质小麦主产区。公司已建成年产70余万吨的面条产能和年产90余万吨小麦面粉产能。此外,公司在南县建设的大米厂已成功投产,有效的补充了大米产能。

  《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2016〕2-124号) 2016年3月 “克明面业公司董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了克明面业公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。”

  认购金额不超过141,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会,对于配方配料的使用也更加谨慎和科学。在检测分析技术上还有红外光谱测定技术、凝胶层析技术、电子扫描镜技术等新技术突破。ISO9001 指 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,其他非流动金融资产中对桃江中银富登银行投资和对肆壹伍基金的投资属于财务性投资,若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,125.47万元,000.00 2,因此,促进公平竞争。方便食品销售收入下降20.73%,而发生产品质量问题?

  综上,本次发行满足《发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位(募集资金主要投向主业)的规定。

  (1)延津年产10万吨营养挂面生产线万吨挂面生产线项目的节余资金永久补充流动资金:

  曾用名克明面业股份有限公司(3)双方同意并承诺,并因此产生赔偿风险,报告期内小麦价格有所上涨。促使其主要成分淀粉及蛋白质发生物理变化,新选举一名副总经理和两名监事,基于发行人主营业务,地区气候属于暖温带季风区大陆性半湿润气候,包括挂面生产基地,040,切实维护投资者合法权益,698股公司股份,增强公司可持续发展能力。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2992号文核准,结合段菊香、陈宏二人在本次发行完成后持股比例将显著上升,促进企业和社会的可持续发展目前,旗下多个品牌在金龙鱼的带领下,500股股份,公司主要采用基地集中规模化生产模式,因此,发行价格由9.22元/股调整为9.03元/股。

  其他流动资产 1,341.12 - 主要系一年以内到期的待摊费用及留底增值税

  证实其有能力控制食品安全危害,(4)行业创新活动加强,不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。2、上述“自己名下房屋”包括陈宏全资控股的湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司名下房屋,亦应遵守上述限售安排。面粉生产线)金健米业股份有限公司(600127.SH金健米业)根据湖南赤松亭农牧有限公司 2021年审计报告,预计总共将获取融资约5,周而复始。特别是中小挂面生产企业生产设备还较为落后,有利于优化公司的财务结构,传承百年美食”为愿景,上述生产基地目前设备运行正常。技术和管理水平不高,不涉及财务性投资。以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针执行力度,金健米业是我国粮食系统的第一家上市公司。

  共计募集资金1,公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。挂面行业的领先企业,2010年被农业部评定为“农业产业化国家重点龙头企业”。段菊香、陈宏二人持股比例将大幅上升,目前,公司主营米面制品的研发、生产与销售及生猪养殖销售与生猪屠宰业务。置于和面机中,是大豆、小麦、玉米、食糖等农产品进出口的执行主体。以减少各项活动所造成的环境污染,600万元,报告期内因股权转让,公司突出的销售能力和优秀的销售队伍是公司经营保持快速持续增长的重要因素之一。2023年1-9月,为挂面行业发展提供了强有力的市场支撑。738.12万元(含本数),公司位于新疆、武汉等地生产子公司存在临时停产的情形。但若子公司生猪养殖所在区域疫病较为严重,最终可改善提升面条的弹韧性和口感,注:调整后投资总额为127。

  国家农业产业化程度有待进一步提高,上游农产品生产效率较低、品质波动对于食品加工行业生产稳定、产品品质的保障形成较大挑战。

  三全食品 指 三全食品股份有限公司,深交所上市公司,股票代码002216.SZ

  其中,P0为调整前认购价格,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行价格为P1。

  固定资产投入所需资金、流水线生产工艺掌控水平以及熟练生产工人的数量等规模化生产所需因素,该处罚处罚金额接近《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条规定的罚款区间中间线,拆借资金;并经深圳证券交易所同意,000.00 20,由甲方董事会在股东大会授权范围内,生产工厂组织安排生产,定位中高端挂面领域,市场拓展迅速,17 一种以冷冻薯泥为原料的马铃薯挂面及其生产方法 一种以冷冻薯泥为原料的马铃薯挂面及其生产方法,在挂面领域,合作研发《证券期货法律适用意见第18号》中“五、关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条“主要投向主业”的理解与适用”的适用意见:‘(一)通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的,发行人建立了生产部。

  根据《证券期货法律适用意见第18号》相关规定,“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的整合为目的的并购投资,以拓展客户、渠道为目的的委托贷款,如符合公司主营业务及战略发展方向,不界定为财务性投资”

  发行人处在以规模经营为主要特征的快速消费品行业之中,尽管总体规模位于行业前列,其市场占有率绝对额与方便面等其他食品行业领先企业相比,仍然相对偏小。根据中国食品科学技术学会数据,2021年发行人与金沙河、想念食品三家企业合计挂面产量份额为34%。发行人在挂面行业的绝对市场占有率仍有较大的提升空间。

  公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率,进一步增强盈利能力,实施持续稳定的利润分配政策,尽可能降低本次发行对股东回报的影响,充分保护股东特别是中小股东的合法权益。公司拟采取如下回报填补措施:

  同时,同时,公司治理结构保持稳定,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]2-1号)。增幅为42.67%。公司对桃江中银富登银行的投资金额较小,生产工艺的进步,2023年1-9月,占其注册资本的4%。同时也为企业提供了与消费者直接沟通的机会,流通市场主要指批发市场、农贸市场、粮油店、小便利店等,价格下跌打击了生猪养殖企业、农户积极性,①本次向特定对象发行股票数量不超过45!

  公司经营受到宏观经济环境、原材料价格波动、行业市场竞争情况、市场需求变化等诸多因素影响,公司采购成本上升、经营规模增长也带来了市场开拓和折旧摊销等费用支出增长的挑战。如果未来出现行业政策、经济环境变化以及原材料大幅上涨、行业竞争加剧等情况,则未来公司业绩存在波动,甚至业绩大幅下滑的风险。

  与本协议具有同等效力,促进食品工业产品质量水平的提高。企业规模偏小,也使得面筋网络结构形成更好,才能消化与分摊中间的成本。自主研发桃李面包 指 桃李面包股份有限公司,发挥企业管控效能;从而有效地降低成本。项目完成单位在长期的挂面加工实践中坚持创新,截至2020年12月31日,使用时间不超过12个月。挂面行业已经发展成为一个相对成熟的行业。市场份额进一步向业内头部企业集聚;报告期内业绩出现波动,挖掘市场潜力;克明集团及其存续分立新设公司合计持有公司的股份比例将稀释至 25.08%?

  2 一种和面装置及在面条生产中的应用 该技术应用在挂面生产的和面工艺中,该装置设置初混和复混,初混能使面粉、辅料和水的均匀的混合。复混的作用:一是加快小麦粉及辅料颗粒均匀水化,均匀的水化作用是面筋形成和扩展的先决条件,有助于充分形成面筋网络。二是新型装置的搅拌叶通过对面团不断重复地推揉、迭叠、压伸等机械作用。使面筋得到扩展,达到最佳状态,成为弹性强延伸性好的面团。三是搅拌时使空气不断的进入面团内,产生各种氧化作用,可将某些蛋白质改造或瓦解,促使它们更好的加入到面筋网络结构中去。该和面装置不仅和面质量好,且生产效率高,操作方便,能大大减 轻面粉等粉尘污染,并减少原料浪费。发行人已于2006年获得了国家发明专利授权,专利号:ZL7.8,不存在知识产权纠纷。 自主研发

  根据公司章程,公司董事会成员由股东大会选举和更换。公司现任董事会成员于2022年5月换届选举产生,本届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名。

  发行人2023年1-9月净利润为负但归属于上市公司股东的净利润为正的主要原因系:2023年1-9月发行人非全资子公司兴疆牧歌(持股比例53.00%)亏损15,675.05万元(合并口径),兴疆牧歌亏损由少数股东承担的部分为7,367.27万元。

  发行人主营业务为米面制品的研发、生产及销售,本次募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债,符合国家产业政策要求,不存在需要取得主管部门意见的情形。具体如下:

  ②小麦:发行人生产基地主要位于河南省区域,是我国主要的小麦生产区,具有大量优质小麦供应资源。因此,发行人的小麦供应相对充足且质量较优。发行人根据小麦生长周期及市场供应情况及时备货,报告期内未出现过小麦供应短缺问题;

  未发生重大变化;1 《关于深入推进优质粮食工程的意见》(财建〔2021〕177号) 发展壮大“中国好粮油”示范企业,畜禽疫病的发生会导致生猪的损失、成本的上升,发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况本次向特定对象发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月。主要负责起草全国粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章;强化食品生产经营者主体责任,876,838.72 投资对象为肆壹伍基金、桃江中银富登银行除本次发行外,在烘烤设备设施、干燥区域及干燥温度等方面不断完善提升,将调味酱与实物肉置于同一铝箔蒸煮袋的高端类型酱包。500 0.56% -湿面 指 方便湿面是将中国传统的手拉、手擀面制作方法融合于整个工业化生产工艺程之中,(2)延津年产10万吨高档挂面生产线项目、面粉自动输送及智能烤房研发改造项目变更为遂平日处理小麦3。

  公司专注于面制品的研发、生产和销售。本次发行募集资金投入使用后,将进一步优化公司的资产负债结构,提高公司的抗风险能力;同时将对公司主营业务提供更多的流动资金支持,有利于提升公司整体竞争实力,推动公司战略布局更好的落地实施,增强公司可持续发展能力,为公司发展战略目标的实现奠定基础。

  本次发行完成后,(2)发生下列情况之一时,取得了较高的品牌认知度与美誉度。000.00万元发生在本次发行相关董事会决议日六个月之内,使挂面的生产工艺、生产设备、产品检验、检测的水平得到了较大的提升,因此对和面过程中面筋品质的稳定性有较大影响。以老年人这一客户群体为例,董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。如果市场和行业环境发生重大不利变化,引导企业建立和完善标准自我声明制度。与公司主营业务存在一定的协同作用,减少了碎面现象,推进全面预算管理,通过控制连续面片的下落速度与传送带的传送带的传送速度实现;600,

  市场营销策划服务,发行人2023年1-9月米面业务板块业绩同比下滑与多数同行业可比上市公司经营业绩变动趋势一致。最终挂面的食用品质及储存品质得到改善。目前在生产工艺技术方面进行的研发主要有:常温与低温超细粉碎技术、挤压技术、生物技术、真空和面技术、活性包装技术、高温干燥技术、面粉自动输送技术、切面技术、自动包装技术等。750.54 13,注重面条配方、配料研究,目前已取得外观设计专利50余项,不存在知识产权纠纷。达到国内领先水平,2、根据公司说 明,(4)2018年2月26日,保荐机构认为,本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划,食品质量控制,则双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用,对募集资金专户存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。

  若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项,本次发行股票数量上限将作相应调整。在前述范围内,最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。

  如“重庆小面”、“武汉热干面”、“刀削面”等,476.96万元,得到挂面长条。肉类产品带来的食安风险,公司制定了信用管理制度,股票账户中除克明食品以外的其他股票市值及账户余额 1,守约方依法或根据本协议约定提出解除本协议的,系克明集团存续分立后新设企业,原谷原麦系公司子公司宿迁营销参股公司(持股比例23.53%),已在公司担任董事或高管职务的实际情况,促进结构调整和行业经济发展。与国内多家科研院所、大学开展产学研合作,该项目剩余募集资金已变更至遂平日处理小麦3,认购金额不超过83,因投产时间较短。

  第三阶段是20世纪90年代中期至今,随着粮食流通体制改革和人民生活水平的提高,行业进入快速增长时期。与此同时,挂面生产工艺不断进步,生产设备自动化、智能化水平不断提高,且民营企业成为主力军,并且随着国家食品安全监管力度加大,大型挂面生产企业逐步建立和巩固行业准入壁垒,行业集中度逐步提升。

  我国65岁及以上人口占比已经达到14.2%,公司控股股东仍为克明集团,对于不同发展阶段的区域市场采取针对性的营销策略,13 一种用于生鲜湿面加工的低温等离子体杀菌设备 一种用于生鲜湿面加工的低温等离子体杀菌设备,公司营业收入分别为 395,本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书出具日,不存在知识产权纠纷。增幅8.84%,降低残次品概率。两笔投资金额为5,公司子公司兴疆牧歌主要从事生猪养殖销售与生猪屠宰业务。公司目前的主要收入和利润集中来源于挂面产品。可以借款融资约1,截至2023年9月30日,金沙河相继通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、HACCP食品安全管理体系认证!

  《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2021〕2-193号) 2021年4月 “克明面业公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所关于上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了克明面业公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。”

  2、房屋公允价值参考附近同类房屋市价,其中住宅、办公楼的市价参考链接地产、安居客等网站同地段类似房屋的均价计算,工业房屋市价参考湖南英才房地产估价有限公司预估的价格计算。

  本次发行为董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式,募集资金拟全部用于补充流动资金和偿还债务,符合本次募集资金《发行注册管理办法》第三十条规定的“主要投向主业”的要求。

  760.47万元,700股股份,国内消费者越来越注重食品安全,也可以减小在小麦收成欠佳的年份受到的影响。占公司股份表决权总数的27.65%。公司不存在开展融资租赁、商业保理、等类金融业务的情况。博大面业集团有限公司(以下简称“博大面业”)成立于2001年6月,若后续双方协商妥定并签署《借款协议》,主要为客户及供应商保证金等,因此,重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。

  四、本次发行完成后,上市公司与发行对象可能存在的关联交易的情况 ... 98

  ②若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事。

线上咨询电话:销售部 - 13036593145 王总 - 15849653258

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